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福建七匹狼实业股份有限公司2021年第三季度报告

2022-10-28 22:40:55 1699

摘要:证券代码:002029 证券简称:七 匹 狼 公告编号:2021-055本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真...

证券代码:002029 证券简称:七 匹 狼 公告编号:2021-055

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

注:截至2021年9月30日,福建七匹狼实业股份有限公司回购专用证券账户持有公司普通股50,646,463股,占公司总股本的6.70%,依照要求不列入前十名股东名册,特此说明。

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、投资Karl Lagerfeld项目情况

公司于2017年8月21日召开的第六届董事会第八次会议审议通过《关于投资 Karl Lagerfeld 项目的议案》,拟通过香港全资子公司出资24,030万元人民币或等值美元(以下或简称为“购买价款”),投资 Karl Lagerfeld Greater China Holdings Limited(以下简称“KLGC”或“目标公司”)80.1%的股权及对应的股东贷款,并在股权转让完成交割后与目标公司其他股东共同按持股比例对目标公司的境内运营主体加拉格(上海)商贸有限公司(以下简称“KLSH”)提供10,000万元人民币或等值美元的增资,对应公司的增资金额为8,010万元人民币或等值美元。两项合计投资32,040万元人民币或等值美元。

公司已于2017年度完成70%的购买价款的境外直接投资资金汇出手续,并按照约定将剩余30%的购买价款汇至监管账户。目标公司的股权已于2017年12月8日完成交割,公司全资子公司已取得目标公司80.1%的股权。自交割日起,目标公司纳入公司的合并报表。

根据《股权购买及股东协议》约定,公司已将存放于监管账户中的剩余30%的购买价款汇至转让方指定的银行账户。

为满足Karl Lagerfeld业务需求,公司已于2021年6月按照前述约定与KLGC其他股东共同对KLGC的境内运营主体KLSH进行增资,其中公司的增资金额为8,010万元人民币,KLGC另外两个股东Karl Lagerfeld Holdings Limited、Karl Lagerfeld B.V.各增资995万元人民币的等值美元,合计增资10,000万元人民币。KLSH注册资本从3000万美元增加至人民币285,824,528.31元。增资后,公司及香港全资子公司通过直接和间接方式合计持有的KLSH股权比例保持不变,持有KLSH共计80.1%的股权。

未来,公司将继续推进本次交易的其他相关工作,同时,努力推动 Karl Lagerfeld 品牌大中华区的整体业务发展,促进公司“打造七匹狼时尚集团”的长期发展战略的实施。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn),2017年8月22日、2017年8月24日、2017年12月12日以及2021年7月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》上刊登的《关于投资Karl Lagerfeld项目的公告》、《关于投资Karl Lagerfeld项目的相关说明》、《关于Karl Lagerfeld项目完成交割的公告》、《关于投资Karl Lagerfeld项目的进展公告》】

2、以集中竞价交易方式回购股份事项

经公司第七届董事会第八次会议审议通过,公司决定使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股(A股),用于实施股权激励或员工持股计划。回购资金总额不低于人民币1.5亿元(含)且不超过人民币3亿元(含),回购价格不超过人民币6.50元/股(含),若按回购总金额上限3亿元人民币,回购价格上限人民币6.50元/股进行测算,预计可回购股份数量约为46,153,800股,占公司目前总股本比例为6.11%,具体回购股份的数量、金额以回购期满时实际回购的股份数量、金额为准。回购实施期限自公司第七届董事会第八次会议审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

截至2021年7月13日,本次回购股份期限届满,实际回购时间区间为2020年7月23日至2021年6月28日。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数50,646,463股,占公司的总股本的6.70%,回购股份的最高成交价格为6.45元/股(最高成交价6.45元/股为实施2020年度权益分派并调整回购股份价格上限前回购的最高成交价,2021年6月24日后回购成交价不超过6.41元/股),最低成交价格为4.95元/股,成交总金额为290,816,357.22元(不含交易费用),支付总金额为290,860,284.26元(含交易费用),本次回购计划已实施完毕。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn),2020年7月15日、2020年7月23日、2020年7月24日、以及2020年8月起每月初和回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%时及回购完成时在《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》、《上海证券报》上刊登的《关于回购公司股份方案的公告》、《回购报告书》、《关于首次回购股份的公告》、《关于回购股份进展情况的公告》以及《关于股份回购实施完成暨股份变动的公告》】

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

2021年09月30日

编制单位:福建七匹狼实业股份有限公司 单位:元

法定代表人:周少雄 主管会计工作负责人:李玲波 会计机构负责人:范启云

2、合并年初到报告期末利润表

2021年1-9月

3、合并年初到报告期末现金流量表

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

在首次执行日,执行新租赁准则的影响如下:

单位:元

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

福建七匹狼实业股份有限公司董事会

董 事 会

2021年10月27日

证券代码:002029 证券简称:七 匹 狼 公告编号:2021-056

福建七匹狼实业股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建七匹狼实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次会议通知于2021年10月19日以电子邮件形式发出,并于2021年10月26日上午以通讯表决形式召开。全部九名董事参加会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件(以下合称“法律法规”)及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定,表决有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议通过认真审议,采取记名投票方式,逐项审议通过了以下议案:

(一)以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《七匹狼2021年第三季度报告》。

【第三季度报告内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)以及2021年10月27日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司2021年第三季度报告》】。

(二)以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2021年1-9月计提资产减值准备的议案》。

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定的要求,且为了更加真实、准确地反映公司截止2021年9月30日的资产状况和财务状况,公司及下属子公司于2021年第三季度末对存货、应收款项、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上,对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产及无形资产的可变现性进行了充分的分析和评估,拟计提2021年1-9月各项资产减值准备25,079.48万元。

公司董事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,计提资产减值准备依据充分,符合公司实际情况。本次计提资产减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况,有利于向投资者提供更加可靠的财务信息。因此,董事会同意本次计提资产减值准备25,079.48万元。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定,能够客观公允反映公司截至2021年9月30日的财务状况、资产价值及经营情况,公司本次计提资产减值准备不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司基于谨慎性原则并遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,开展本次计提资产减值准备。

公司董事会审计委员会对公司2021年1-9月计提大额资产减值准备合理性进行了核查,认为:本次计提资产减值准备遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了会计处理的谨慎性原则,依据充分,更加公允地反映了公司截至2021年9月30日的资产状况,使公司的会计信息更加真实可靠,更具合理性,因此同意本次计提资产减值准备事项。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn),以及2021年10月27日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司关于2021年1-9月计提资产减值准备的公告》】

三、备查文件

1、第七届董事会第十五次会议决议;

2、独立董事关于2021年1-9月计提资产减值准备的独立意见;

3、董事会审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明。

特此公告。

证券代码:002029 证券简称:七匹狼 公告编号:2021-057

福建七匹狼实业股份有限公司

第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

福建七匹狼实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十四次会议通知于2021年10月19日以电子邮件方式发出,并于2021年10月26日上午以通讯表决形式召开。全部3名监事参加会议,本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件(以下合称“法律法规”)及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定,表决有效。

二、监事会会议审议情况

(一)以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《七匹狼2021年第三季度报告》。

发表审核意见如下:经审核,监事会认为董事会编制和审核福建七匹狼实业股份有限公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

【第三季度报告内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)以及2021年10月27日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司2021年第三季度报告》】。

(二)以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2021年1-9月计提资产减值准备的议案》。

监事会认为:公司本次计提资产减值准备的审批程序合法,计提依据充分,符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,计提后更能公允反映公司资产状况和财务状况,公司监事会同意公司本次计提资产减值准备。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn),以及2021年10月27日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司关于2021年1-9月计提资产减值准备的公告》】。

三、备查文件

1、第七届监事会第十四次会议决议。

监 事 会

2021 年10月27日

证券代码:002029 证券简称:七匹狼 公告编号: 2021-058

福建七匹狼实业股份有限公司关于

2021年1-9月计提资产减值准备的公告

福建七匹狼实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月26日召开了第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十四次会议,会议审议通过了《关于2021年1-9月计提资产减值准备的议案》。根据相关规定,现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》相关规定的要求,且为了更加真实、准确地反映公司截至2021年9月30日的资产状况和财务状况,公司及下属子公司于2021年第三季度末对存货、应收款项、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上,对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产、无形资产的可变现性进行了充分的分析和评估,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

经过公司及下属子公司对2021年第三季度末存在可能发生减值迹象的资产,范围包括存货、固定资产、应收款项、无形资产等,进行全面清查和资产减值测试后,拟计提2021年1-9月各项资产减值准备25,079.48万元,明细如下表:

3、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十四次会议及董事会审计委员会审议通过,独立董事对该事项发表独立意见,同意本次计提资产减值准备。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提各项资产减值准备合计25,079.48万元,考虑所得税及少数股东损益影响后,将减少2021年1-9月归属于母公司所有者的净利润18,740.52万元,相应减少2021年1-9月归属于母公司所有者权益18,740.52万元。

公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计。

三、单项重大减值准备计提情况说明

公司计提了存货跌价准备24,860.24万元,占公司最近一个会计年度经审计的净利润的比例超过30%。

公司及下属子公司各类存货2021年9月末账面余额、可变现净值、及拟计提跌价准备余额如下:

单位:万元

据上表公司及下属子公司2021年9月末存货拟计提跌价准备余额合计为65,883.80万元,其中于2020年末已计提存货跌价准备55,690.58万元,并于2021年度因出售产成品转销14,667.02万元,因此本次拟计提存货跌价准备24,860.24万元,占公司最近一个会计年度经审计的净利润的比例超过30%。

具体情况如下:

注:本次拟计提存货跌价准备24,860.24万元与报表项目“资产减值损失(损失以“-”号填列)” -23,946.33万元,差异金额913.91万元,系存货退回前应收退货成本的减值,列示在“营业成本”项目。

四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,计提资产减值准备依据充分,符合公司实际情况。本次计提资产减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况,有利于向投资者提供更加可靠的财务信息。因此,董事会同意本次计提资产减值准备25,079.48万元。

五、监事会意见

六、独立董事意见

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定,能够客观公允反映公司截至2021年9月30日的财务状况、资产价值及经营情况,公司本次计提资产减值准备不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司基于谨慎性原则并遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,开展本次计提资产减值准备。

七、审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明

八、备查文件

1、公司第七届董事会第十五次会议决议;

2、公司第七届监事会第十四次会议决议;

3、公司独立董事关于公司2021年1-9月计提资产减值准备的独立意见;

4、董事会审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明。

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